经营方针

企业治理

关于企业治理的基本方针

为了回应以股东、顾客及员工为代表的各方利益相关者的信赖和期望，继续提高企业价值，本公司深刻地认识到加强企业治理的重要性。本公司将维持经营的健全性和确保透明性、应对环境变化做出快速决策、明确责任制定作为基本方针，并努力实现这一方针。

企业治理体制概要

本公司采用监事制度，围绕董事会、监事会构筑企业治理体制。并引入执行董事制度，将执行业务的相关权限由董事转让给执行董事，努力实现快速决策及经营责任的明确。执行董事由2名公司内部董事兼任，另有3名专职执行董事。

(1) 董事会

董事会由7名成员构成，其中4名为公司外部董事。董事会除了每月召开一次外，必要时也会随时召开，主要审议、决议以经营计划相关事项为代表的重要事项。另外，会有3名监事出席董事会，有完善的可以时刻对重要决策进行检查的机制。

(2) 监事会

监事会由3名监事（其中，有2名为公司外部监事）构成，在监事会上对监查方针及监查计划进行协商、决定。原则上每月召开一次监事会，基于监事会规程所规定的事项，对董事、董事会行使监查职能。

(3) 经营会议

经营会议由专职董事、执行董事构成，原则上每月例行召开2次。专职董事作为观察员出席会议。会议上对董事会决议事项进行报告，审议、决议及报告重要经营事项。

(4) 其他会议组织

除上述会议组织以外，本公司还设置有合规委员会、风险管理委员会，推进企业治理体制的有效运用。合规委员会每3个月召开一次，成员包括委员长即董事长社长，各委员由董事长社长任命，需具备一定的法律知识，且有较强的伦理意识。合规委员会上针对员工遵守法律意识的普及、启发及出现违法情况时调查事实关系、查明原因、防止复发等事项进行协商、应对。从而可以提高企业治理体制下合规的实效性。
风险管理委员会每3个月召开一次，成员包括委员长即董事长社长，各委员由执行董事、总公司各部长构成。主要职能是修改风险对策、发现新风险、风险凸显时快速且切实地做出应对，将受害程度控制在最小限度，并对防止复发等进行协商、应对。从而可以提高企业治理体制下风险管理的实效性。